Blockchain-Analyse: Wie man Transaktionen verfolgt, Betrug erkennt und Regulierungen versteht

When working with Blockchain-Analyse, die systematische Auswertung von Transaktionen auf einer Blockchain, um Muster, Risiken oder illegale Aktivitäten zu identifizieren. Also known as Krypto-Tracking, it enables regulators, exchanges, and users to trace funds, detect money laundering, and verify compliance with laws like MiCA or AUSTRAC. Es ist nicht nur für Behörden wichtig – jeder, der Krypto nutzt, sollte verstehen, wie diese Analyse funktioniert. Denn wenn eine Börse deine Transaktionen blockiert, weil sie verdächtig erscheint, liegt das oft an einer Blockchain-Analyse, die dein Wallet mit einem gekauften Monero verknüpft hat.

Blockchain-Analyse umfasst mehr als nur Adressen zu verfolgen. Sie untersucht AML-Regelungen, die Anti-Money-Laundering-Vorgaben, die Krypto-Unternehmen seit 2025 in der EU einhalten müssen, einschließlich KYC und der Travel Rule, wie sie sich auf deine Transaktionen auswirken. Sie prüft Privatsphäre-Münzen, wie Monero oder Zcash, die bewusst anonyme Transaktionen ermöglichen und deshalb in Ländern wie Australien auf Börsen verboten sind. Und sie erklärt, warum ein Airdrop mit dem Namen "UNB" oder "CTT" kein echter Airdrop sein kann – denn echte Projekte hinterlassen Spuren auf der Blockchain, Betrüger nicht.

Du musst kein Experte sein, um Blockchain-Analyse zu verstehen. Wenn du weißt, dass ein Token wie DeFiner oder MBD Financials seit Jahren keinen Code mehr aktualisiert hat, dann weißt du schon, dass seine Transaktionen nur noch leere Hülle sind. Wenn du siehst, dass eine Börse wie ko.one keine Sicherheitsnachweise hat, dann weißt du, dass keine Blockchain-Analyse dich davor schützen kann – weil es keine Regulierung gibt, die sie kontrolliert. Blockchain-Analyse zeigt dir nicht nur, wo Geld hingeht – sie zeigt dir, wer hinter einem Projekt steckt, ob es lebt oder tot ist.

Du findest hier keine abstrakten Theorien. Stattdessen findest du konkrete Fälle: Wie Jordanien Banken zwingt, Krypto-Transaktionen zu überwachen. Warum Australien Monero blockiert, aber Bitcoin erlaubt. Wie Fake-Airdrops wie "VDV VIRVIA" oder "BZZONE" auf Blockchain-Analyse fallen, weil sie gar keine echten Tokens haben. Wie der Unterschied zwischen Data Sharding und einem Mythos namens Transaction Sharding die Sicherheit beeinflusst. Jeder Artikel hier ist ein Schnitt durch die Blockchain – und zeigt dir, was wirklich hinter den Zahlen steckt.